Состоялось заседание Совета директоров ОАО «Газпром космические системы»

27 мая 2009 года в Москве в центральном офисе ОАО «Газпром» на улице Наметкина состоялось заседание Совета директоров ОАО «Газпром космические системы».

Совет директоров принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром космические системы» 29 июня 2009 года со следующей повесткой дня:

• О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
• О передаче функций Счетной комиссии Общества регистратору ОАО «Газпром космические системы» ЗАО «СР-ДРАГа».
• Об утверждении Годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО «Газпром космические системы».
• О распределении прибыли ОАО «Газпром космические системы» по результатам 2008 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Обществом по результатам 2008 года.
• Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 
• Об избрании членов Совета директоров Общества.
• Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 
• Об утверждении аудитора Общества на 2009 год.
• Об утверждении размеров выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Газпром космические системы» вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2008 году.

Совет директоров определил процедурные вопросы подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров.

На заседании было принято решение предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «Газпром космические системы» за 2008 год.

Также Совет директоров одобрил Программу работ ОАО «Газпром космические системы» на 2009 год.